中泰合作严打跨境诈骗犯罪，泰国1.18亿泰铢电诈案如何牵出银行内部黑幕？

近日，泰国的社交平台上热议起“中国人银行账户被大规模冻结”的话题，引起了当地华人社群的高度关注。据泰国媒体报道，这一事件起因是芭提雅某银行的一名职员涉嫌与电信诈骗团伙勾结，违规开设了超过百个账户，涉及的资金总额达到1.18亿泰铢。泰国央行对此高度重视，决定出台最严格的银行账户监管新规，包括加强客户身份识别KYC审核、构建风险分级体系以及限制高风险账户的交易活动等措施，全面整顿金融秩序。该新规计划于2025年6月正式施行。值得注意的是，近期在中国的社交平台上出现了“免签即可在泰国开户”的广告，这引发了泰国网友对于开户流程存在漏洞的忧虑。目前，警方已经针对15名初次入境就涉案的中国籍人员发布了通缉令，中泰两国正在开展跨境执法合作，深入调查此案件。