跨境物流现合同诈骗：假卖家骗取百万元运费，警方启动刑事调查

6月3日的TKTOC消息显示，深圳一家物流公司近期披露了一起发生在跨境物流领域的合同诈骗案件。犯罪嫌疑人王新利用伪造的厦门贸易公司营业执照以及法人身份信息，取得物流公司的信任后，采用“前期按时付款+后期大量增加货量”的手段，拖欠了超过104万元的运费。

案件详情如下：伪造资质→获取信任→多次拖欠款项

1. 冒充身份注册账户：2023年8月，王新假借“厦门贸易公司”的名义，提交了伪造的营业执照和法人蔡某的身份证复印件，在深圳某物流公司开设账户进行发货业务。他最初选择同一个地址“深圳市宝安区松岗街道”作为提货地点，以此来减少对方的防备心理。

2. 小额测试后的大规模欺诈行为：9月份的第一笔运费11.6万元按时结清，但从10月到11月间，货物数量骤然增加，累计产生的运费达到104.5万元，之后便拒绝支付费用。物流公司多次追讨未果，最终将此事诉诸法庭。

3. 法院揭示骗局：厦门贸易公司出庭证明其营业执照和身份证均被盗用，并已向警方报案。法院确认该案件属于经济犯罪范畴，驳回了民事诉讼请求并将案件移交给公安机关处理。2025年5月30日，深圳宝安区公安局正式以“合同诈骗”为由启动了刑事立案程序。

目前，受害的企业正在与全国范围内的物流同行合作，寻找其他可能的受害者，同时警方也已开始对此事展开调查。跨境物流行业应当强化自身的风险控制机制，防止因追求规模而掉入诈骗者的圈套之中。